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某周姓企业家澳门豪赌负巨额债务曝光

时间:2018-09-17来源:http://www.o2oup.com文章热度:
  近日,有爆料称:“某商界大佬近期在澳门赌场赌博,赌场有人担保,给他放码,结果输了钱此人就消失失去联系,赌场方现已开始追债并发涵,据爆料人提供的线索比对签名,疑似香港庄胜集团总裁周建和。”并配上了几张英文的欠债协议书。
  说起周建和,可能有些陌生,但提起周建和他名下的产业,在业界却几乎无人不晓:其中最引人注目的是由其投资并经营的北京庄胜崇光百货商场,以及在武汉开设的崇光百货。那么周建和到底何许人也?让我们来扒一扒这所谓的“隐形富豪”。
  周建和,1963年8月出生于湖南省娄底市双峰县杏子镇,高中文化,于县农贸公司参加工作,1986年停薪留职,经营一家小型服装店,后到广州从事纺织品原材料等初级产品的出口贸易,于1989年加入秘鲁国籍。
  1990年,周建和在香港注册设立庄胜投资有限公司,注册资本10万港元。1992年,经人引荐与北京市宣武区城市综合开发公司合资设立北京庄胜房地产开发有限公司,先后担任该公司副董事长、董事长至今。以香港庄胜集团有限公司为母体,以北京庄胜开发项目为起点,周建和实际控制下的具有独立法人资格的经营主体超过30家,主要业务分为房地产、商业零售、工矿业三个板块,其中房地产业务和资产主要是北京市西城区的庄胜城项目;零售业主要是北京庄胜SOGO百货商场、武汉庄胜SOGO,在武汉广场不再具有股东身份;工矿业的重点资产和投资地域为秘鲁。
  周建和在设立香港庄胜之前,就有常到澳门赌博的嗜好,酷爱“百家乐”赌局。据与其亲近的人士披露,周建和之所以为香港公司取名“庄胜”,就是寓意自己的生意如同百家乐赌局中庄家具有更大优势而获胜概率更高。当然还有一种说法,认为庄胜集团还有其它不想为外人知道的业务。
  根据北京庄胜内情人披露,周建和从北京庄胜财务直接或间接提款用于赌博的资金不低于人民币2亿元。早在2001年上半年,周建和动用北京庄胜的银行存款到澳门赌场,不仅输掉几千万元,而且欠下赌场大量债务,被当地媒体曝光。北京宣开得知该消息后,决定对北京庄胜进行财务审计,并根据审计结果追究香港庄胜违约责任,进而通过适当程序收购其在北京庄胜的全部股权。
  北京庄胜设立之时,正值我国改革开放由农村向城市扩张,各个领域的改革尚处于萌芽时期,房地产开发领域及中外合资模式的房地产企业也处在起步阶段。香港庄胜投资有限公司,只是注册设立两年、注册资本10万港元籍籍无名的小公司。周建和作为该公司唯一股东,既无房地产开发的业务背景和从业经验,也缺乏北京市的地缘人脉关系,香港庄胜根本不具备出资设立北京庄胜的资金实力。但根据当时的中外合资企业登记管理规定,中外双方均需出具金融机构的资信证明。令人蹊跷的是,香港盐业银行为该公司出具的资信证明为:“庄胜公司在我行有户记录,多年来情况活跃、良好,负责人拥有多间公司及物业,为人殷实,作风稳健,负责人及其公司在我行授信额度超过港币八位数字以上”。
  这样的资信证明有多处存在明显漏洞和疑问,其真实性十分欠缺。其一,截至该资信证明出具之时,香港庄胜设立才刚刚两年时间,不存在该公司银行账号“多年来情况活跃”的基本事实。其二,“负责人拥有多间公司和物业”也与事实相悖。因为周建和作为该公司唯一股东,既没有多间公司,也没有能力在香港购置物业。其三,按照业务规则,银行对企业或个人的资信证明应当具体说明银行存款的位数,而不是银行授信额度的位数。退一步讲,即使银行以授信额度来证明香港庄胜的资信状况,对这样一家注册资本10万港元、无规模化主营业务的公司,该银行不可能给予千万级的授信额度。时至2012年,香港庄胜在2012年《周年申报表》中所记载的股本金只有区区200万港元,10年之前不可能取得金融机构8位数以上的授信额度。
  由此可以基本判定,盐业银行对香港庄胜所出具的资信证明存在两种虚假可能。其一,出具该证明书的主体盐业银行是真实的,但该证明书的内容虚假,是周建和与该行串通的结果。其二,该证明书本身就是虚假的,也就是说该证明书从形式到内容都是虚假的。
  除了该证明的内容足以推定是虚假的之外,另外一项可以佐证的事实是,周建和在取得盐业银行的资信证明后不久,就成功劝说该行一名陈姓职员离职到香港庄胜工作,该陈姓职员曾代表香港庄胜来北京参与北京庄胜的部分工作,深得周建和的信任和器重,数年后才脱离香港庄胜。其人是否就是虚假资信证明的操作者或执行人不得而知,但与该事件具有密切关系则是极有可能的。
  香港庄胜在第一次出资时,并未按照合资合同、章程约定的期限出资到位,远远超过中外双方关于“双方确认领取营业执照后20天内入资50%,50天内入资另50%”的合同约定。在根本不具备贷款资格和能力的情况下,周建和违反国家金融监管规定,于1993年3月29日,采取明修栈道暗度陈仓的手法,于1993年3月29日,通过湖南省华隆进出口公司从中行湖南分行以押汇方式借款1100万美元(此后截至1997年,以该公司和同样方式从湖南分行融资2770万美元),在空手套白狼的戏法中第一次取得巨大成功,并以此为开端,开始陆续从中国银行湖南分行取得大量外汇贷款,一幕又一幕的空手套白狼大戏就此上演。
  香港庄胜对北京庄胜的第一次出资960万美元及当年增加注册资本至4800万美元中的3840万美元出资,就是周建和均以违法违规手法从湖南分行融资而来。其基本手法是:先将从湖南中行获得的借款用于出资,随即就从北京庄胜的银行账户将绝大部分出资款转走,用于偿还银行本息及其他用途。该资金在用于出资验资、汇入北京庄胜银行账户后,除少量资金用于北京庄胜外,都在极短时间内从北京庄胜账户划走。
  对于这些债务,尤其对国有银行的巨额债务,北京庄胜一方面通过长期拖欠,迫使债权银行与其进行债务重组,谋取债务豁免,另一方面利用银行贷款形成的房地产以其市场价格对债务进行对冲。在周建和的操控下,香港庄胜在北京庄胜所演绎的是一次又一次的“空手套白狼”游戏,而其一次次大手笔套进的都是国有资产和国有金融资本,而正是这些国有资产和国有金融资本成就了香港庄胜、北京庄胜从无到有、从近乎零到上百亿资产的财富神话。
  然而,在北京庄胜向以上国有银行举债近30亿元人民币、屡屡逾期且先后进行债务重组的同期,该公司却斥巨资先后设立北京国际金融中心有限公司、北京庄胜物业管理有限公司、北京隆博广场有限公司、上海庄胜置业有限公司、在武汉市黄金地段购置开办武汉庄胜崇光百货商场、在香港收购上市公司德信控股。这就表明,北京庄胜在银行贷款到期时的资金紧张只是虚假现象,逾期拖欠是该公司蓄意为之,其表象背后是周建和将大量资金抽离北京庄胜体外,形成在法律上与北京庄胜若即若离或根本就不存在关联关系的庞大资产。
  据不完全统计,周建和直接或间接从北京庄胜抽走用于设立、投资以上关联公司的资金总额约25-30亿元。
  因经济实力先天不足,个人德力后天失修,周建和辉煌的背后充斥黑暗,其发迹史就是一曲变态二重奏。一方面,周建和在当时环境下善于驾驭各方利益,巧借东风,左右逢源,一次次称心如意空手套白狼。另一方面,利益当头,欲壑难填,法律、道义底线尽失,对于其有过大恩大德之人,对于其有过再造之恩的北京宣开和中国银行、信达公司等国有资产代理人,周建和无一例外地或反目、或背弃、或对抗,终究沦为以怨报德的白眼狼。至于庄胜,就勿须多言了,内部管理混乱,人浮于事,朝令夕改,官司缠身,靠行骗过日子,已然破败不堪。

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